तीन नवंबर की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत
प्रवर्तन निदेशालय ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले कथित फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चार और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंह, चेतन मुंजाल और प्रणव पिठाड़िया को 3 नवंबर को PMLA के तहत पकड़ा गया। हैदराबाद की नामपल्ली विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत दी।
927 लेनदेन की जांच
ED का आरोप है कि जुलाई 2025 से सितंबर 2026 के बीच 927 स्वीकृत लेनदेन से लगभग 2.739 करोड़ अमेरिकी डॉलर, करीब 261 करोड़ रुपये, जुटाए गए। नकद, सोना, बैंक हस्तांतरण, क्रिप्टोकरेंसी तथा गिफ्ट कार्ड जैसे रास्तों का इस्तेमाल जांच में बताया गया है। ये एजेंसी के आरोप हैं।
सितंबर की तलाशी से डिजिटल कड़ियां
15 सितंबर को पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में चार परिसरों की तलाशी में तीन परिचालित कॉल सेंटर मिलने की जानकारी दी गई थी। 79 उपकरणों की फोरेंसिक जांच में संचार, खाते और पीड़ितों के रिकॉर्ड मिले। अब तक 549 अमेरिकी नागरिकों को पीड़ित या निशाना बनाए गए व्यक्तियों के रूप में पहचाना गया है।
कथित सरकारी पहचान का इस्तेमाल
एजेंसी के अनुसार अमेरिकी विभागों के अधिकारी बनकर कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया जाता था। कुल गिरफ्तारियां सात हो गई हैं। जांच जारी है; गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत अपराध साबित होने के बराबर नहीं है।
लैपटॉप की प्रतीकात्मक तस्वीर; संबंधित संस्था या जांच का उपकरण नहीं।
